Программа AML/KYC Пипл

1. Термины и определения

 

1.1. В настоящей Программе (далее — «Программа») применяются следующие понятия:

 

• Легализация доходов, полученных преступным путём — придание законного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом, полученным в результате преступления.

• Сервис — веб-площадка https://pyyplbot.com (далее — «Пипл»).

• Соглашение — Пользовательское соглашение, расположенное по адресу https://pipl.io/agreement.htm.

• Пользователь — дееспособное физическое лицо по законодательству Грузии, присоединившееся к Соглашению.

• Программа — настоящая программа противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (AML/KYC).

• Публичное должностное лицо (PEP) — лицо, занимающее государственный пост (главы государств, министры, судьи высших судов и др.).

 

1.2. Термины, не определённые в Программе, толкуются согласно Соглашению и законодательству Грузии.

1.3. Заголовки приведены для удобства и юридической силы не имеют.

 

2. Действие Программы

 

2.1. Программа обязательна для Сервиса и всех Пользователей.

2.2. Сервис предоставляет услуги только при полном соблюдении Пользователем условий Программы.

2.3. Пользователь понимает и принимает, что использует Сервис на собственный риск; Администрация не несёт ответственности за финансовые последствия его действий.

2.4. Денежные средства Пользователей хранятся исключительно в банке-партнёре; Сервис не отвечает за их сохранность и операции третьих лиц.

2.5. Дисклеймер:

 

• Сервис не оказывает финансовых или инвестиционных консультаций.

• Любые финансовые решения Пользователь принимает самостоятельно и несёт связанные с ними риски.

• Сервис не возмещает убытки, возникшие из-за таких решений.

 

3. Отказ от сотрудничества

 

3.1. Сервис прекращает обслуживание, если выясняется, что Пользователь использует Платформу для противоправных целей (AML или CFT-риски).

 

3.2. Дополнительно Сервис вправе отказать Пользователю, если тот связан с:

 

• террористической или экстремистской деятельностью;

• международными или региональными санкциями;

• замораживанием средств;

• серьёзными нарушениями прав человека;

• любыми действиями, подпадающими под международные ограничения.

 

4. Ограничения на операции

 

4.1. При возникновении подозрений в противоправной деятельности Сервис может приостановить операции Пользователя.

4.2. Блокировка сохраняется до момента предоставления всех затребованных документов для идентификации.

4.3. Пользователь соглашается, что претензии к Сервису при таких блокировках не принимаются.

 

5. Идентификация Пользователей

 

5.1. Минимальный набор данных для идентификации:

 

• полное имя, дата и место рождения, адрес;

• реквизиты паспорта или иного удостоверения личности.

 

5.2. По запросу Сервиса Пользователь предоставляет скан/фото документов достаточного качества.

5.3. Публичные должностные лица (PEP) обязаны сообщить о своём статусе до начала операций.

 

6. Требования к документам

 

6.1. Документы принимаются на родном языке или на английском; при другом языке требуется нотариальный перевод.

6.2. Скан-копии должны быть чёткими (не менее 300 dpi) и содержать все реквизиты без обрезки.

 

7. Меры, принимаемые Сервисом

 

7.1. Назначается ответственное лицо за соблюдение Программы и внутренний контроль AML/KYC.

7.2. Устанавливаются критерии сомнительных и необычных операций с автоматическим и ручным мониторингом.

7.3. Информация об операциях хранится не менее 5 лет или дольше, если этого требует закон.

7.4. Регулярно проверяется база Пользователей на предмет попадания под санкции, PEP-статус и другие ограничения.

 

8. Изменение условий Программы

 

8.1. Сервис вправе изменять Программу. Новая редакция публикуется на Сайте и вступает в силу через 3 дня после размещения.

8.2. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения; продолжение использования означает согласие с новой редакцией.

8.3. Несогласный Пользователь прекращает использование Сервиса.

 

9. Юридическая ответственность

 

9.1. Сервис не отвечает за:

 

• действия банков, где хранятся средства Пользователей;

• блокировки операций, вызванные AML/KYC-подозрениями или требованиями закона;

• прямые или косвенные убытки Пользователя, связанные с использованием Платформы.

 

9.2. Пользователь несёт полную ответственность за свои действия и решения при использовании Сервиса.

 

Контактная информация

 

KOLOFI LLC | ID 402285424 | 26 июля 2026 г.

Юр. адрес: Georgia, Tbilisi, Didube district, Archil Kurdiani St., 16, apt. 12

E-mail: Написать

 

Нажимая кнопку «Отправить» / «Купить», вы подтверждаете, что прочитали, поняли и безусловно принимаете условия настоящей Программы.